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股市VIP 台灣高鐵
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收盤 | 2023/06/08 14:30 更新3,893
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台灣高鐵 個股公告
- 中央社財經
【公告】台灣高鐵112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月25日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵112年股東常會重要決議事項發言人：鍾蕊芳說 明：1.股東常會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】台灣高鐵112年股東常會全面改選董事
日 期：2023年05月25日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵112年股東常會全面改選董事發言人：鍾蕊芳說 明：1.發生變動日期:112/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：江耀宗(2)交通部代表人：祁文中(3)交通部代表人：潘清鴻(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：柯麗卿(5)中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟(6)台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義(7)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂(9)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：洪主民(10)獨立董事：邱晃泉(11)獨立董事：蔡 堆(12)獨立董事：石百達(13)獨立董事：賴勇成4.舊任者簡歷:(1)江耀宗：台灣高速鐵路(股)公司董事長(2)祁文中：交通部常務次長(3)潘清鴻：交通部會計處副處長(4)柯麗卿：長榮海運(股)公司董事(5)翁朝棟：中國鋼鐵(股)公司董事長(6)陳昭義：經濟部國營事業委員會副主任委員(7)黃茂雄：世正開發
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【公告】台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司改派代表人
日 期：2023年05月25日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵法人董事台灣糖業股份有限公司改派代表人發言人：鍾蕊芳說 明：1.發生變動日期:112/05/252.法人名稱:台灣糖業股份有限公司3.舊任者姓名:陳昭義4.舊任者簡歷:經濟部國營事業委員會副主任委員5.新任者姓名:楊明州6.新任者簡歷:台灣糖業股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/249.新任生效日期:112/05/2510.其他應敘明事項:無。
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【公告】台灣高鐵董事長續任
日 期：2023年05月25日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事長續任發言人：鍾蕊芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江耀宗4.舊任者簡歷:本公司原任董事長5.新任者姓名:江耀宗6.新任者簡歷:本公司新任董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司董事會於112/05/25全面改選，本屆董事會重新推選董事長9.新任生效日期:112/05/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】台灣高鐵受邀參加112年3月20日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)
日 期：2023年03月17日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加112年3月20日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：鍾蕊芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/201.召開法人說明會之日期：112/03/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新增高鐵列車組採購案(契約編號E321/E322)
日 期：2023年03月15日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：新增高鐵列車組採購案(契約編號E321/E322)發言人：鍾蕊芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新增高鐵列車組採購案(契約編號E321/E322)2.事實發生日:112/3/15~112/3/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:12組列車，每組約JPY103.41億元，總價約JPY1,240.91億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日立東芝聯盟(Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC)；非屬本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情
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【公告】嘉里大榮董事會決議股利分派
日 期：2023年03月15日公司名稱：嘉里大榮(2608)主 旨：董事會決議股利分派發言人：阮慧雯說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：770,550,821(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派
日 期：2023年03月15日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鍾蕊芳說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.67000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,770,956,349(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台灣高鐵召開112年股東常會事宜
日 期：2023年02月22日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵召開一一二年股東常會事宜發言人：鍾蕊芳說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司「公司治理執行情形報告」。(2)分派本公司111年度董事酬勞及員工酬勞報告。(3)本公司111年度給付董事酬金報告。(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:有關本公司112年股東常會公告受理股東提案及受理董事候選人提名之起
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【公告】台灣高鐵就違反勞動基準法第24條及第37條行政處分案所提行政訴訟之最高行政法院判決結果
日 期：2023年01月31日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵就違反勞動基準法第24條及第37條行政處分案所提行政訴訟之最高行政法院判決結果發言人：鍾蕊芳說 明：1.法律事件之當事人:上訴人即被上訴人：台灣高速鐵路股份有限公司被上訴人即上訴人：臺北市政府2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院3.法律事件之相關文書案號:110年上字第150號4.事實發生日:112/01/315.發生原委(含爭訟標的):(1)本案係臺北市政府103年12月23日對本公司北區運轉課進行勞動檢查，認為本公司未依法給付加班費及未給予應放假之日，違反勞動基準法第24條及第37條規範，於104年3月3日對本公司分別裁罰新台幣150,000元整，合計新台幣300,000元整。(2)本公司針對前開行政處分不服提起訴願，經勞動部訴願審議委員會駁回本公司之訴願，復經本公司向臺北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷前開行政處分及其訴願決定；並確認公布本公司名稱及負責人姓名為違法。經臺北高等行政法院審理後駁回本公司之訴，本公司不服前開判決，依法提起上訴，嗣經最高行政法院認本案仍有待查事證應予釐清，以判決發回
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【公告】台灣高鐵受邀參加111年12月6日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)
日 期：2022年12月05日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加111年12月6日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：鍾蕊芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/061.召開法人說明會之日期：111/12/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。