台灣高鐵 個股公告

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  【公告】台灣高鐵營運資深副總經理異動

  日 期：2024年07月10日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵營運資深副總經理異動發言人：顏昭立說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運資深副總經理2.發生變動日期:113/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陸衛東資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:營運資深副總經理乙職懸缺，所轄業務暫由總經理直接督導5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:本公司營運資深副總經理陸衛東退休7.生效日期:113/07/158.其他應敘明事項:依本公司113年07月10日董事會決議辦理
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  【公告】台灣高鐵 2024年6月合併營收44.03億元 年增9.55%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加113年6月17日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)

  日 期：2024年06月14日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加113年6月17日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：顏昭立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/171.召開法人說明會之日期：113/06/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補

  日 期：2024年06月12日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補發言人：顏昭立說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新增高鐵列車組採購案(契約編號E321及E322)增補2.事實發生日:113/6/12~113/6/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:共增補3項目，總價約JPY30.45億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日立東芝聯盟(Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC)；非屬本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款
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  【公告】台灣高鐵113年配發112年度現金股利相關事宜

  日 期：2024年06月12日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵113年配發112年度現金股利相關事宜發言人：顏昭立說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣1.02元，係按除息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份分派之，共計新台幣5,740,858,919元，現金股利發放至元為止，元以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘分派業經113年5月23日股東常會通過在案。(2)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事
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  【公告】台灣高鐵 2024年5月合併營收43.12億元 年增7.93%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月23日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵113年股東常會重要決議事項發言人：顏昭立說 明：1.股東常會日期:113/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「公司治理準則」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵 2024年4月合併營收44.1億元 年增2.68%

  日期： 2024 年 05 月 03日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：顏昭立說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案

  日 期：2024年04月10日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/04/102.捐贈原由:協助0403花蓮強震災民度過難關，維持基本生活及健康之必需。3.捐贈金額:新台幣10,000,000元4.受贈對象:財團法人賑災基金會5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司113年4月10日第十屆第十二次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2024年3月合併營收45.85億元 年增12.52%

  日期： 2024 年 04 月 03日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)

  日 期：2024年03月22日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：顏昭立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/251.召開法人說明會之日期：113/03/252.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案

  日 期：2024年03月13日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/03/132.契約或承諾相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:合作金庫商業銀行為本公司關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自核准日起5年。5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣30億元中期融資。6.限制條款（解除者不適用）:依合約辦理。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道支應本公司資金需求。10.具體目的:因應本公司新世代列車採購、充實營運週轉資金。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依本公司113年3月13日第十屆第十一次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2024年2月合併營收44.97億元 年增20.57%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年02月21日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵召開一一三年股東常會事宜發言人：顏昭立說 明：1.董事會決議日期:113/02/212.股東會召開日期:113/05/233.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司「公司治理執行情形報告」。(2).本公司112年度給付董事酬金報告。(3).分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。(4).本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。(5).本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).本公司112年度營業報告書及財務報表。(2).本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」。(2).修訂本公司「公司治理準則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶
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  【公告】台灣高鐵 2024年1月合併營收42.97億元 年增-1.1%

  日期： 2024 年 02 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵法人董事台北富邦商業銀行股份有限公司改派代表人

  日 期：2024年01月31日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵法人董事台北富邦商業銀行股份有限公司改派代表人發言人：顏昭立說 明：1.發生變動日期:113/01/312.法人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:洪主民先生4.舊任者簡歷:富邦建築經理股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳薏菱女士6.新任者簡歷:台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/249.新任生效日期:113/01/3110.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵法人董事交通部改派代表人

  日 期：2024年01月19日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵法人董事交通部改派代表人發言人：顏昭立說 明：1.發生變動日期:113/01/192.法人名稱:交通部3.舊任者姓名:潘清鴻先生4.舊任者簡歷:行政院主計總處主計官 (原交通部會計處副處長)5.新任者姓名:曾煥棟先生6.新任者簡歷:交通部會計處副處長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/249.新任生效日期:113/01/1910.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「日本能登半島震災」乙案

  日 期：2024年01月17日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過捐助「日本能登半島震災」乙案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/01/172.捐贈原由:協助日本能登半島災民度過難關，維持基本生活及健康之必需。3.捐贈金額:新台幣5,000,000元4.受贈對象:衛生福利部賑災專戶5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司113年1月17日第10屆第9次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2023年12月合併營收45.28億元 年增6.65%

  日期： 2024 年 01 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元