台灣高鐵 個股公告

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  【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案

  日 期：2024年04月10日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過捐助「0403花蓮震災募款專案」乙案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/04/102.捐贈原由:協助0403花蓮強震災民度過難關，維持基本生活及健康之必需。3.捐贈金額:新台幣10,000,000元4.受贈對象:財團法人賑災基金會5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司113年4月10日第十屆第十二次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2024年3月合併營收45.85億元 年增12.52%

  日期： 2024 年 04 月 03日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)

  日 期：2024年03月22日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加113年3月25日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：顏昭立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/251.召開法人說明會之日期：113/03/252.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案

  日 期：2024年03月13日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過新增銀行中期授信融資案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/03/132.契約或承諾相對人:合作金庫商業銀行3.與公司關係:合作金庫商業銀行為本公司關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自核准日起5年。5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣30億元中期融資。6.限制條款（解除者不適用）:依合約辦理。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道支應本公司資金需求。10.具體目的:因應本公司新世代列車採購、充實營運週轉資金。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依本公司113年3月13日第十屆第十一次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2024年2月合併營收44.97億元 年增20.57%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年02月21日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵召開一一三年股東常會事宜發言人：顏昭立說 明：1.董事會決議日期:113/02/212.股東會召開日期:113/05/233.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).本公司「公司治理執行情形報告」。(2).本公司112年度給付董事酬金報告。(3).分派本公司112年度董事酬勞及員工酬勞報告。(4).本公司變更部分營運特許權資產攤銷年限之會計估計變動報告。(5).本公司向關係人世正開發（股）公司簽訂「南港軟體園區三期辦公大樓租賃契約」及「南港軟體園區三期停車位租賃契約」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).本公司112年度營業報告書及財務報表。(2).本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」。(2).修訂本公司「公司治理準則」。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶
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  【公告】台灣高鐵 2024年1月合併營收42.97億元 年增-1.1%

  日期： 2024 年 02 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵法人董事台北富邦商業銀行股份有限公司改派代表人

  日 期：2024年01月31日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵法人董事台北富邦商業銀行股份有限公司改派代表人發言人：顏昭立說 明：1.發生變動日期:113/01/312.法人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:洪主民先生4.舊任者簡歷:富邦建築經理股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳薏菱女士6.新任者簡歷:台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/249.新任生效日期:113/01/3110.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵法人董事交通部改派代表人

  日 期：2024年01月19日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵法人董事交通部改派代表人發言人：顏昭立說 明：1.發生變動日期:113/01/192.法人名稱:交通部3.舊任者姓名:潘清鴻先生4.舊任者簡歷:行政院主計總處主計官 (原交通部會計處副處長)5.新任者姓名:曾煥棟先生6.新任者簡歷:交通部會計處副處長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/249.新任生效日期:113/01/1910.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「日本能登半島震災」乙案

  日 期：2024年01月17日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過捐助「日本能登半島震災」乙案發言人：顏昭立說 明：1.事實發生日:113/01/172.捐贈原由:協助日本能登半島災民度過難關，維持基本生活及健康之必需。3.捐贈金額:新台幣5,000,000元4.受贈對象:衛生福利部賑災專戶5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司113年1月17日第10屆第9次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2023年12月合併營收45.28億元 年增6.65%

  日期： 2024 年 01 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加112年12月19日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)

  日 期：2023年12月18日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加112年12月19日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：顏昭立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/191.召開法人說明會之日期：112/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵董事會決議通過授權董事長辦理調降聯貸利費率後續修約之各項相關事宜

  日 期：2023年12月13日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會決議通過授權董事長辦理調降聯貸利費率後續修約之各項相關事宜發言人：顏昭立說 明：1.契約或承諾變更日期:NA2.契約或承諾相對人:臺灣銀行等8家3.與公司關係:政府關係個體(部分銀行)4.變更之原因:本公司向聯合授信銀行團申請調降「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣3,820億元聯合授信案聯合授信契約」甲1項、甲2項授信加碼利率及乙項保證費率。5.變更之內容:(1)董事會同意授權董事長全權辦理「台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣3,820億元聯合授信案聯合授信契約」(下稱聯合授信契約)第六次增修契約之簽約事宜。(2)前揭增修契約之內容概述如下：I.本公司依聯合授信契約10.1.2條規定計算原加碼利率前低後高之利息差額，並向銀行團一次性支付後，自次一付息(費)日調整甲1項、甲2項授信之加碼年利率為0.45%、乙項年費率為0.45%。II.其後自本公司將會計師查核簽證之年度財務報告提供予管理銀行後之次一付息(費)日，依年度稅前淨利率為計算基準調整適用年(費)率。即當稅前淨利率大於或等於10%時，以加碼年利率0
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  【公告】台灣高鐵 2023年11月合併營收42.41億元 年增12.99%

  日期： 2023 年 12 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加112年12月4日法國巴黎銀行舉辦之「2023 Taiwan Corporates Day」(電話會議)

  日 期：2023年12月01日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加112年12月4日法國巴黎銀行舉辦之「2023 Taiwan Corporates Day」(電話會議)發言人：顏昭立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/041.召開法人說明會之日期：112/12/042.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  台灣高鐵與JR東海簽署合作備忘錄，共推高鐵產業國際合作

  【財訊快報／記者劉居全報導】台灣高鐵(2633)與日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海），昨(21)日在日本東京共同簽署合作備忘錄，雙方將在既有技術合作之基礎下，進一步加強與深化相關鐵道業務之經驗交流與合作，包括行控中心人員、站務/車務人員、車輛人員等面向。本次簽約儀式於東京JR東海總部舉行，台灣高鐵董事長江耀宗與JR東海會長金子慎分別代表雙方簽署備忘錄。江耀宗致詞時表示，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出之成功案例，在台灣高鐵通車營運前，JR東海即派員到台灣協助列車駕駛及相關人員的訓練等事宜；近年來台灣高鐵多項核心系統之更新，JR東海均提供顧問服務與技術協助。此次合作更將擴及營運、服務與維修等層面之人員知識與經驗交流，深化雙方策略夥伴關係、厚植台日友好情誼，共同推動高速鐵路產業的國際合作與持續進步。JR東海是日本7家JR鐵路公司之一，主要經營東海道新幹線這條連接日本三大都會區（東京、名古屋和大阪）的交通大動脈。東海道新幹線自1964年開通以來，JR東海持續積極投入高鐵技術之研發，深具高鐵專業技術與維運經驗，其卓越成就始終引領國際高速鐵路的發展與進步。目前，JR東海正興建東京至名古屋間之磁
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  【公告】台灣高鐵設置企劃資深副總經理

  日 期：2023年11月08日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵設置企劃資深副總經理發言人：鍾蕊芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:企劃資深副總經理2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾蕊芳資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司組織架構調整7.生效日期:112/12/018.其他應敘明事項:依本公司112年11月08日董事會決議辦理
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  【公告】台灣高鐵左營基地增建第二車輛檢驗修理廠及附屬建物土建工程

  日 期：2023年11月08日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵左營基地增建第二車輛檢驗修理廠及附屬建物土建工程發言人：鍾蕊芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:左營基地增建第二車輛檢驗修理廠及附屬建物土建工程2.事實發生日:112/11/8~112/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:不適用(2)每單位價格:不適用(3)交易總額:新台幣5,136,000仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：宏昇營造股份有限公司,非為本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含
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  【公告】台灣高鐵發言人異動

  日 期：2023年11月08日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵發言人異動發言人：鍾蕊芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾蕊芳副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:顏昭立資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應公司組織架構調整7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:依本公司112年11月08日董事會決議辦理
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  【公告】台灣高鐵向關係人取得使用權資產

  日 期：2023年11月08日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵向關係人取得使用權資產發言人：鍾蕊芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區經貿二路66號13~15樓及停車位2.事實發生日:112/11/8~112/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積3,259.24坪及停車位58個每單位價格：每月每坪租金約新台幣1,770.3元(含稅)、每月每車位租金約新台幣3,500~4,500元(含稅)交易總金額：新台幣216,534仟元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世正開發股份有限公司其與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人選定關係人之原因：地點符合公司需求前次移轉情形：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日