台灣高鐵

台灣高鐵 個股公告

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  【公告】台灣高鐵設置研發主管

  日 期：2022年09月14日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵設置研發主管發言人：鍾蕊芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭啟明協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司組織架構調整7.生效日期:111/10/038.其他應敘明事項:依本公司111年09月14日董事會決議辦理
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  【公告】台灣高鐵 2022年8月合併營收33.66億元 年增107.63%

  日期： 2022 年 09 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加111年9月2日元大證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)

  日 期：2022年09月01日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加111年9月2日元大證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)發言人：鍾蕊芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/021.召開法人說明會之日期：111/09/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會(電話會議)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵 2022年7月合併營收29.91億元 年增255.95%

  日期： 2022 年 08 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵資料傳輸系統(DTS)及光纜系統(FOC)擴增工程

  日 期：2022年08月03日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵資料傳輸系統(DTS)及光纜系統(FOC)擴增工程發言人：鍾蕊芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:資料傳輸系統(DTS)及光纜系統(FOC)擴增工程2.事實發生日:111/8/3~111/8/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:不適用(2)每單位價格:不適用(3)交易總額: 建置契約新台幣600,000,000元(含稅)與保留後續擴充金額新台幣32,500,000元(含稅)，總計新台幣632,500,000元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為中華電信股份有限公司企業客戶分公司屬本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:本案採公開招標最有利標之決標方式，由採購評選委員會委員針對投標廠商之基
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  【公告】營運資深副總經理異動

  日 期：2022年07月13日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：營運資深副總經理異動發言人：鍾蕊芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運資深副總經理2.發生變動日期:111/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:史明嘉資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陸衛東資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:本公司營運資深副總經理史明嘉退休7.生效日期:111/07/158.其他應敘明事項:依本公司111年07月13日董事會決議辦理
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  【公告】台灣高鐵 2022年6月合併營收21.27億元 年增429.92%

  日期： 2022 年 07 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵111年配發110年度現金股利相關事宜

  日 期：2022年06月15日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵111年配發110年度現金股利相關事宜發言人：鍾蕊芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣0.7580元，係按除息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份分派之，共計新台幣4,266,246,138元，現金股利發放至元為止，元以下捨去；另分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入項下。4.除權（息）交易日:111/07/065.最後過戶日:111/07/076.停止過戶起始日期:111/07/087.停止過戶截止日期:111/07/128.除權（息）基準日:111/07/129.其他應敘明事項:(1)本公司110年度盈餘分派業經111年5月26日股東常會通過在案。(2)欲參加除息市場最後買進日為111/07/05。(3)預定現金股息發放日為111/08/10。(4)前揭日期如因客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
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  【公告】台灣高鐵 2022年5月合併營收17.9億元 年增-5.86%

  日期： 2022 年 06 月 06日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月26日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵111年股東常會重要決議事項發言人：鍾蕊芳說 明：1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)討論事項：修訂本公司「公司治理準則」案。(3)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台灣高鐵受邀參加111年5月24日證交所舉辦之「基礎建設」主題式業績發表會(法人說明會)

  日 期：2022年05月23日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加111年5月24日證交所舉辦之「基礎建設」主題式業績發表會(法人說明會)發言人：鍾蕊芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/241.召開法人說明會之日期：111/05/242.召開法人說明會之時間：15 時 50 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號)4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵 2022年4月合併營收27.49億元 年增-27.64%

  日期： 2022 年 05 月 05日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵與三家票券公司簽訂免保證商業本票(連結ESG指標)承銷協議書

  日 期：2022年04月26日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵與三家票券公司簽訂免保證商業本票(連結ESG指標)承銷協議書發言人：鍾蕊芳說 明：1.事實發生日:111/04/262.契約或承諾相對人:兆豐票券金融股份有限公司、國際票券金融股份有限公司及中華票券金融股份有限公司等三家票券公司。3.與公司關係:兆豐票券金融股份有限公司與本公司為政府關係個體。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:111/05/03起5年。5.主要內容（解除者不適用）:與上述三家票券公司簽訂免保證商業本票(連結ESG指標)承銷協議書，5年期限內得循環發行最長90天之免保證商業本票，合計總承銷金額新台幣70億元。6.限制條款（解除者不適用）:長期信用評等需維持中華信評twAA-(含)、惠譽信評AA-(twn)及以上之信用評等。7.承諾事項（解除者不適用）:長期信用評等調降，發行成本增加。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:於發行滿一定期間後，本公司得減少發行金額。9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道支應本公司資金需求。10.具體目的:償還債務。11.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理
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  【公告】台灣高鐵 2022年3月合併營收32.22億元 年增-7.18%

  日期： 2022 年 04 月 07日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵受邀參加111年3月21日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會（電話會議）

  日 期：2022年03月18日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵受邀參加111年3月21日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會（電話會議）發言人：鍾蕊芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/03/211.召開法人說明會之日期：111/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司營運狀況說明5.其他應敘明事項：受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會（電話會議）完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台灣高鐵董事會通過捐助「烏克蘭難民援助計畫」乙案

  日 期：2022年03月16日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過捐助「烏克蘭難民援助計畫」乙案發言人：鍾蕊芳說 明：1.事實發生日:111/03/162.捐贈原由:協助烏克蘭境內流離失所的人民，維持基本生活及健康之必需。3.捐贈金額:新台幣3,000,000元4.受贈對象:財團法人賑災基金會5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司111年3月16日第九屆第二十四次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵董事會決議發行無擔保普通公司債

  日 期：2022年03月16日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會決議發行無擔保普通公司債發言人：鍾蕊芳說 明：1.董事會決議日期:111/03/162.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣高速鐵路股份有限公司無擔保普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:不超過新臺幣60億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行。5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:不超過十年。8.發行利率:採固定利率發行。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務、充實營運資金。11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長或董事長指定之人決定。13.承銷或代銷機構:授權董事長或董事長指定之人決定。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:授權董事長或董事長指定之人決定。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。18.賣回條件:不適用。19.買回條件:不適用。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。21
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  【公告】台灣高鐵董事會通過「2022共植美好」永續發展計畫之林地認養贊助案

  日 期：2022年03月16日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵董事會通過「2022共植美好」永續發展計畫之林地認養贊助案發言人：鍾蕊芳說 明：1.事實發生日:111/03/162.捐贈原由:本公司捐贈認養兩處林地，一為屏東縣恆春事業區面積5公頃林地，二為雲林縣西螺鎮面積1.35公頃林地。3.捐贈金額:不逾新台幣4,700,000元4.受贈對象:行政院農業委員會林務局5.與公司關係:關係人(政府關係個體)6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:依本公司111年3月16日第九屆第二十四次董事會決議辦理。
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  【公告】台灣高鐵 2022年2月合併營收28.17億元 年增-13.24%

  日期： 2022 年 03 月 04日上市公司：台灣高鐵(2633)單位：仟元
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  【公告】台灣高鐵召開一一一年股東常會事宜

  日 期：2022年02月23日公司名稱：台灣高鐵(2633)主 旨：台灣高鐵召開一一一年股東常會事宜發言人：鍾蕊芳說 明：1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司「公司治理執行情形報告」。(2)分派本公司110年度董事酬勞及員工酬勞報告。(3)本公司110年度給付董事酬金報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)本公司110年度募集國內無擔保普通公司債報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「公司治理準則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.其他應敘明事項:有關本