《電週邊》緯穎5月29日股東會

時報資訊

【時報-台北電】緯穎(6669)訂5月29日召開股東會，地點為新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)。(編輯：龍彩霖)

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  • 【公告】永立榮董事會決議114年股東常會召開事宜

    日 期：2025年03月24日公司名稱：永立榮(6973)主 旨：永立榮董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：黃效民說 明：1.董事會決議日期:114/03/242.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司113年度審計委員會查核報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)本公司買回股份報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表。(2)113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。(2)發行限制員工權利新股案。(3)解除董事競業限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000

  • 【公告】晶鑽生醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月27日公司名稱：晶鑽生醫(6815)主 旨：晶鑽生醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：謝佳憲說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之34.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告案(2)本公司113年度審計委員會審查報告。(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事

  • 【公告】樺緯物聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月26日公司名稱：樺緯物聯(7455)主 旨：樺緯物聯董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：葉佳雯說 明：1.董事會決議日期:114/03/262.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號16樓之一4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書。(2)113年度監察人查核報告書。(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(

  • 【公告】及成董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月27日公司名稱：及成(3095)主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：張宏羽說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查113年度決算報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)辦理私募特別股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬

  • 【公告】火星生技*董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月27日公司名稱：火星生技*(7731)主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林玉龍說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限（含文字及標點符號）。本公司擬訂於民國114年04月8日起至民國114年04月18日

  • 【公告】利統董事會決議114年股東常會召開事宜

    日 期：2025年03月25日公司名稱：利統(1293)主 旨：利統董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：蔡沛協說 明：1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部分條文案。(2)辦理本公司申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，本

  • 【公告】盛達董事會決議增列114年股東常會召集事由

    日 期：2025年03月27日公司名稱：盛達(3027)主 旨：盛達董事會決議增列114年股東常會召集事由發言人：張淑梅說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:總公司4樓會議室(新北市新店區中興路二段192號4樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(3)庫藏股買回執行情形報告(4)113年度給付董事酬金報告(5)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告(新增)(6)「誠信經營守則」部分條文修訂報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)(2)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(新增)(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事補選案(原1席增加為2席)9.召集事由五、其他議案:(1)解除新

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    【時報-台北電】京城銀(2809)決議6月26日召開114年股東會，地點為台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂。(編輯：龍彩霖)

  • 《電通股》擎亞113年擬配息0.5元 5月23日股東會

    【時報-台北電】擎亞(8096)董事會決議113年分派現金股利0.5元，訂5月23日召開股東會，地點為台北市信義區菸廠路88號6樓(臺北文創607室)。(編輯：龍彩霖)

  • 【公告】醣基董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月26日公司名稱：醣基(6586)主 旨：醣基董事會決議召開114年股東常會發言人：吳宗益說 明：1.董事會決議日期:114/03/262.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國113年度營業報告及114年度營運計劃。2、民國113年度審計委員會審查報告。3、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、民國113年度投保董事責任險報告。5、民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6、制定本公司「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:1、承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。2、承認本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1、討論本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:1、本公司董事全面改選案。（改選董事9席，含獨立董事3席）9.召集事由五、其他議案:1、討論解除新任董事競

  • 【公告】嘉泥董事會決議114年股東常會調整議程

    日 期：2025年03月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：嘉泥董事會決議114年股東常會調整議程發言人：金哲毅說 明：1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/05/163.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香蘊廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工及董事酬勞分派情形報告(2)113年度營業及財務報告(3)審計委員會查核113年度決算表冊報告(4)113年度董事酬金報告(5)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:公司章程修正案(本次新增議案)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選七席，含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1812.停止過戶截止日期:114/05/1613.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為11