《電週邊》緯穎5月29日股東會

時報資訊

【時報-台北電】緯穎(6669)訂5月29日召開股東會，地點為新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)。(編輯：龍彩霖)

相關內容

  • 【公告】補充心悅董事會決議召開114年股東會相關事宜

    日 期：2025年04月22日公司名稱：心悅(6575)主 旨：補充心悅董事會決議召開114年股東會相關事宜發言人：莊小逸說 明：1.事實發生日:114/04/222.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:114/04/22(2)股東會召開日期:114/06/27(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town服務中心大會議室)(4)股東會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項:A.113年度營業報告B.113年度審計委員會查核報告C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告D.113年度健全營運計畫報告E.113年度私募普通股辦理情形報告(6)召集事由二、承認事項:A.113年度營業報告書及財務報表案B.113年度虧損撥補案(7)召集事由三、討論暨選舉事項:A.本公司決議撤銷股票公開發行案(新增)B.修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案(新增)D.改選董事(含獨立董事)案(修改文字)E.解除新任董事及其代表人競業限制案F.擬辦理114年度私募普

  • 【公告】日電貿董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項)

    日 期：2025年04月23日公司名稱：日電貿(3090)主 旨：日電貿董事會決議召開114年股東常會相關事宜。(刪除討論事項)發言人：于耀國說 明：1.董事會決議日期:114/04/232.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)113年度盈餘分配現金股利情形報告。(4)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「111年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。(3)解除獨立董事許壽君競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明

  • 【公告】捷博董事會決議召開114年股東常會事宜

    日 期：2025年04月23日公司名稱：捷博(7831)主 旨：捷博董事會決議召開114年股東常會事宜發言人：張裕旻說 明：1.事實發生日:114/04/232.發生緣由:一、董事會決議日期：114/04/23二、股東會召開日期：114/06/30三、股東會召開地點：新竹縣竹北市中華路340-15號會議室四、股東會召開方式：實體股東會五、依公司法第165條規定，自114年05月02日起至114年06月30日止為停止股票過戶期間。六、114年股東常會召集事由：(一)報告事項：(1)113年度營業報告書。(2)113年度監察人查核報告書。(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」。(二)承認事項：(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「背書保證之管理」案。(5)修訂「資金貸與他人之管理」案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

  • 【公告】(更正股東會召開日期及新增召集事由)強盛新代子公司保強公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年04月22日公司名稱：強盛新(1463)主 旨：(更正股東會召開日期及新增召集事由)代子公司保強公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：鄭以民說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:本公司會議室(台北市迪化街一段63號6樓)4.召集事由一、報告事項:1.113年度營業報告書。2.113年度監察人查核報告書。3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(新增議案)8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增議案)9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2711.停止過戶截止日期:114/05/2612.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年4月25日至5月4日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市迪化街一

  • 【公告】宏易董事會決議修正召開114年股東常會日期及相關事項(新增討論事項/刪除議案)

    日 期：2025年04月22日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易董事會決議修正召開114年股東常會日期及相關事項(新增討論事項/刪除議案)發言人：李修瀚說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台北市松江路162號地下1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)民國113年度審計委員會審核報告。(3)民國113年度重大資產減損情形報告。(4)民國113年度私募執行情形報告。(5)民國113年度公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報告案。(2)承認民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理減資彌補虧損案。(2)辦理私募發行普通股案。（新增）(3)處分餐飲事業處案。（新增）(4)修訂「公司章程」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。(6)修訂「董事會議事辦法」案。（刪除）8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案(含獨立董事3名)。

  • 【公告】中信金調整114年股東常會相關事宜(調整召集方式為視訊輔助股東會)

    日 期：2025年04月25日公司名稱：中信金(2891)主 旨：中信金調整114年股東常會相關事宜(調整召集方式為視訊輔助股東會)發言人：高麗雪說 明：1.董事會決議日期:114/04/252.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號。(台北圓山大飯店12樓大會廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會查核113年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度決算表冊案。(2)承認113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)發行114年度限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第九屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:(一)依公司法第172

  • 【公告】富裔董事會決議114年股東會召開相關事宜(新增報告事項)

    日 期：2025年04月23日公司名稱：富裔(6264)主 旨：富裔董事會決議114年股東會召開相關事宜(新增報告事項)發言人：祝泓真說 明：1.董事會決議日期:114/04/232.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)113年度審計委員會查核報告(3)私募辦理情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他

  • 【公告】眾智董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

    日 期：2025年04月25日公司名稱：眾智(6819)主 旨：眾智董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)發言人：古仁斌說 明：1.董事會決議日期:114/04/252.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會113年度審查報告(3)113年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告(4)庫藏股執行情形報告(新增)(5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理作業(新增)(6)修訂本公司永續發展實務守則(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案(2)113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案(新增)(2)修訂本公司股東會議事規則(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他

  • 【公告】德信董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2025年04月24日公司名稱：德信(6027)主 旨：德信董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：張茜茜說 明：1.董事會決議日期:114/04/242.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分配案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)擬修正本公司「公司章程」案。(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十五屆董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除董事競業禁止限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:(一)依公司法第

  • 【公告】鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項)

    日 期：2025年04月25日公司名稱：鈦昇(8027)主 旨：鈦昇董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增報告事項及討論事項)發言人：林傑倫說 明：1.董事會決議日期:114/04/252.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：本公司2024年度營業報告。第二案：本公司2024年度審計委員會審查報告。第三案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。第四案：本公司第十二次買回庫藏股執行情形報告。(新增)第五案：本公司制訂「公司治理實務守則」報告。(新增)第六案：本公司制訂「永續發展實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:第一案：2024年度營業報告書及財務報表案。第二案：2024年度盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司修訂「公司章程」部分條文案。第二案：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.

  • 【公告】大毅董事會決議修訂股東會議程

    日 期：2025年04月23日公司名稱：大毅(2478)主 旨：董事會決議修訂股東會議程發言人：劉俐妏說 明：1.董事會決議日期:114/04/232.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分派情形報告。(5)113年度私募現金增資發行新股執行情形報告。(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊案，提請 承認。(2)本公司113年度盈餘分派案，提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案，提請 決議。(2)私募現金增資發行新股案，提請 決議。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0612.停止過戶截止日期:114/06/0413