【公告】雲象科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年04月10日

公司名稱：雲象科技 (7803)

主 旨：雲象科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：葉肇元

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)本公司民國113年度監察人查核報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。

(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之

上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。