【公告】鑫聯大投控董事會決議召開114年股東常會

中央社

日 期：2025年02月24日

公司名稱：鑫聯大投控 (3709)

主 旨：鑫聯大投控董事會決議召開114年股東常會

發言人：曹鈞傑

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館國際會議廳﹚

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國113年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報告承認案

(2)民國113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)民國113年度盈餘分派情形，本公司將於4月18日(含)前公告。

(2)依公司法第172條之1規定，自114年3月23日至114年4月2日止受理股東提案，

受理處所：鑫聯大投資控股(股)公司股務(台北市南港區經貿二路189號22樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月29日至114

年5月26日止。

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    日 期：2025年04月15日公司名稱：瑩碩生技(6677)主 旨：瑩碩生技董事會決議召開113年股東常會補充(新增議案)發言人：孫德珠說 明：1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、本公司民國113年度營業報告。(二)、本公司審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(三)、本公司113年度董事領取之酬金報告。(四)、本公司「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修正報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(二)、本公司民國113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(一)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)、修正本公司「公司章程」案。(新增)(三)、修正本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六

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  • 【公告】欣天然臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。

    日 期：2025年04月14日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。發言人：簡益信說 明：1.董事會決議日期:114/04/142.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國113年度營業報告。(二)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。(三)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)民國113年度營業報告書及財務報表案。(二)民國113年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正「公司章程」部分條文案。(二)解除董事及其代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:(

  • 【公告】昇貿董事會決議增列114年股東常會召集事由

    日 期：2025年04月16日公司名稱：昇貿(3305)主 旨：董事會決議增列114年股東常會召集事由發言人：李弘偉說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一百一十三年度營業報告。(2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。(3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。(5)修訂董事會議事規則。(6)修訂企業永續發展實務守則。(7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。(8)本公司庫藏股買回情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。(2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。(2)討論修訂背書保證作業程序案。(3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(4)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項

  • 【公告】北都數位董事會決議召開114年股東常會之時間及議題

    日 期：2025年04月16日公司名稱：北都數位(8452)主 旨：北都數位董事會決議召開114年股東常會之時間及議題發言人：龔徐說 明：1.事實發生日:114/04/162.發生緣由:召開114年股東常會時間及議題3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114年04月16日二、股東會召開日期：114年06月24日(星期二)上午九時整三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓四、召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.監察人審查113年度決算表冊報告。3.本公司度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度虧損撥補案。(三)、選舉事項：本公司全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(五)臨時動議(六)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自114年4月26日起至114年6月24日止停止股票過戶。(七)、受理股東提案期間：自民國114年4月19日起至114年4月28日止。受理場所：台北市中山區八德路二段260

  • 【公告】欣陸代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開114年股東常會事宜(修改召開地點)

    日 期：2025年04月16日公司名稱：欣陸(3703)主 旨：代子公司藍鯨水科技股份有限公司召開114年股東常會事宜(修改召開地點)發言人：童雅靖說 明：1.董事會決議日期:114/04/162.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台北市敦化南路2段95號13樓會議室(修改召開地點)4.召集事由一、報告事項:(1)113年度員工酬勞分派情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)113年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第四屆董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:(1)解除第四屆董事競業限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/2311.停止過戶截止日期:114/05/2212.其他應敘明事項:無

  • 【公告】美亞董事會決議召開114年股東常會案(補充-增加報告事項、承認事項及討論事項)

    日 期：2025年04月17日公司名稱：美亞(2020)主 旨：美亞董事會決議召開114年股東常會案(補充-增加報告事項、承認事項及討論事項)發言人：黃昱琪說 明：1.董事會決議日期:114/04/172.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、報告一一三年度營業狀況。(二)、審計委員會審查一一三年度決算報告書。(三)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)、說明本公司及子公司訂定整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上之必要性及合理性。(六)、報告本公司一一三年度董事領取之酬金。(七)、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司一一三年度決算表冊案。(二)、本公司一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第廿三屆董事。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董