【公告】中化控股召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)。

日 期：2025年04月14日

公司名稱：中化控股 (3716)

主 旨：中化控股召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項)。

發言人：陳誼芬

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/14

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工與董事酬勞分配案報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配及股利分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積配發現金案。

(2)辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司

債)案。

(3)擬修訂「公司章程」部分條文案。

(4)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(5)擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(6)一一四年度發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無