【公告】友上科董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年04月17日

公司名稱：友上科 (6998)

主 旨：友上科董事會決議召開114年股東常會

發言人：方美雅

說 明：

1.事實發生日:114/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/04/17

二、股東會召開日期：114年6月27日(星期五)上午10時30分

三、股東會召開地點：台南市新市區南科一路8號 本公司會議室

四、股東會召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項：

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)承認事項：

(1) 113年度營業報告書暨財務報表案。

(2) 113年度虧損彌補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(四)臨時動議：

4.其他應敘明事項:

一、辦理過戶手續：

(一)停止股票過戶起訖日期：114年04月29日至114年06月27日

(二)最後過戶日期時間：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之

股東，請於民國114年4月28日(一)16時30分前親臨本公司

股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」

(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續

，掛號郵寄者以民國114年04月28日郵戳日期為憑。

(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓

電話：02- 27023999

二、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並

以三百字為限。本公司擬訂於民國114年04月22日起至民國114

年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於民國114年05月02日17時前寄(送)達本公司並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信

封正面加註「股東常會提案」字樣，以掛號函件寄送。受理處

所：友上科技(股)公司 財會部，地址：台南市新市區南科一

路8號，電話：(06)505-0050。