【公告】一詮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
0.DBP.BULL.2486
日 期：2025年03月04日
公司名稱：一詮 (2486)
主 旨：一詮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。
發言人：楊柏榮
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查結果報告
(3)113年度員工及董事酬勞分配報告
(4)113年度給付董事酬金報告
(5)盈餘分配及資本公積發放現金報告
(6)修正「董事會議事規範」報告
(7)發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」討論案
(2)修正「背書保證作業處理程序」討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:--
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1條規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：
(一)股東資格：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以
書面向公司提出股東常會議案。
(二) 提案規定：
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。但若股
東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)受理期間：送達或寄達
114年3月11日起至114年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於114年3月21日下午5時前送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審
查結果。(郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送)。
(四)受理提案處所：
一詮精密工業股份有限公司(地址：242新北市新莊區五工五路17號)
電話：(02)2299-0001
(五)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
