【公告】英濟董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：英濟 (3294)

主 旨：英濟董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：張嘉正

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.113年度現金股利發放情形報告

5.修訂「誠信經營守則」部分條文案報告

6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:無