【公告】欣欣董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：欣欣 (2901)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：孟正光

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:本公司欣欣秀泰影城,地址:台北市林森北路247號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年營業報告書及決算表冊案。

(2)113年營業盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。