【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：李書政

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:

新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館

多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(2)民國一一三年度虧損撥補，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」，請 公決案。

(2)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

(1)受理期間：114/04/11~114/04/21

(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處

(新竹縣竹北市台元一街一號13樓之一)。