【公告】榮運董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：榮運 (2607)

主 旨：榮運董事會決議召開114年股東常會

發言人：林振芳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會審查報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)113年度董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告及財務報告案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)現金減資退還股款案。

(二)修訂公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案期間為114/03/14~114/03/23。