【公告】生華科董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：生華科 (6492)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜

發言人：張小萍

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)累積虧損暨113年第4季健全營運計畫執行情形報告。

(4)113年度關係人交易報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修訂案。

(2)限制員工權利新股發行案。

(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月18

日起至民國114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國114年4月28日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓，

電話:02-89119856。