【公告】聲寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：聲寶 (1604)

主 旨：聲寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：簡淑慧

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路19號 (本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 本公司一一三年度營業報告。

2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3. 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4. 一一三年度盈餘現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司章程部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無