【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。

日 期：2025年03月12日

公司名稱：海韻電 (6203)

主 旨：海韻電董事會決議召開114年股東常會。

發言人：張恩豪

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查 113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)赴大陸投資案執行情形報告。

(5)永續發展推動執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無