【公告】森寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：森寶 (3489)

主 旨：森寶董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：莊義芳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度背書保證執行情形報告。

(4)一一三年度轉投資情形報告。

(5)一一三年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。

(6)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積配發現金案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「董事及功能性委員報酬支給」案。

(7)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。