【公告】全宇生技-KY董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：全宇生技-KY (4148)

主 旨：全宇生技-KY董事會決議召開114年股東常會

發言人：石景薇

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(ㄧ)2024年度營業報告。

(二)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(三)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)2024年度盈餘分配現金股利報告。

(五)國內轉換公司債執行情形報告。

(六)修訂「董事會議事規範」報告。

(七)修訂「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(ㄧ)2024年度營業報告書暨財務報表案。

(二)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(二)公司章程修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(ㄧ)董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1條規定,受理持股1%以上股東提案及提名受理期間暨處所如下:

(1)受理期間：2025年04月08日至2025年04月18日

(2)受理處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司（台北市復興北路181號7樓之4）