【公告】裕國董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：裕國 (8905)

主 旨：裕國董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：楊盛昌

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:本公司門市二樓會議室（台中市西屯區工業區二路3號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

有關本公司114年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊

觀測站之「召開股東常會之公告」。