【公告】董事會決議召開華電網一百一十四年股東常會事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：華電網 (6163)

主 旨：董事會決議召開華電網一百一十四年股東常會事宜

發言人：黃英健

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十三年度營業報告。

(2)一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。

(3)一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」。

(6)訂定本公司「永續發展實務守則」。

(7)本公司114年1月1日起會計估計事項變動。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百一十三年度「營業報告書」及「財務報表」案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)

(1)修訂本公司「章程」案。

討論事項(二)

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1，受理股東之提案及董事候選人提名，受理期間自

114年4月7日至4月17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。