【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2025年04月18日

公司名稱：禾聯碩 (5283)

主 旨：禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：雷鎵駿

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：自民國114年03月28日起至04月08日止，以寄(送)達為憑。

股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區文禾路289號)。