【公告】大甲董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：大甲 (2221)

主 旨：大甲董事會決議召開114年股東常會

發言人：鍾志清

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區三十九路51號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.113年度營業報告。

B.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

C.113年度董事酬勞與員工酬勞分派報告。

D.113年度董事酬金報告。

E.修正本公司「公司治理守則」報告。

F.修正本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認113年度營業報告書暨財務報表案。

B.承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無。