【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林素真

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/04/28

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉精工路53號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)監察人查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事、監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/03/30

11.停止過戶截止日期:114/04/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為114年3月17日至114年3月28日。

(2)受理提案處所：科榮股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號2樓）。

(3)凡有意提案之股東請於民國113年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。