【公告】代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號1樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認 113 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認 113 年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/06/01

11.停止過戶截止日期:114/06/30

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年5月9日起至114年5月19日止，

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。