【公告】綠河-KY董事會決議114年股東常會召開相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：綠河-KY (8444)

主 旨：綠河-KY董事會決議114年股東常會召開相關事宜

發言人：王聖豐

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:

台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度盈餘分配現金股利報告

(4)買回庫藏股執行情形報告

(5)健全營運計劃書執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為民國

114年4月11日起至民國114年4月22日止，受理處所為台北市中正區新生南路一段

50號6樓606室(本公司辦事處)，凡有意提案之股東，務請於民國114年4月22日17

時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，並請於信封封面

加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月21日至民國114年6月17

日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。