【公告】董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：黃耀德

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)依法修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選第十六屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及

地點：114/03/17~114/03/27，以書面送達或寄達本公司

(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。