【公告】高鋒董事會通過召集114年股東常會相關事宜。

日 期：2025年03月13日

公司名稱：高鋒 (4510)

主 旨：高鋒董事會通過召集114年股東常會相關事宜。

發言人：陳振中

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(5)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一一三年度營業報告書及決算表冊。

(2)提請承認一一三年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無