【公告】微端董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：微端 (3285)

主 旨：微端董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：楊宗達

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號一樓（大湖科學園區三期）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年員工分紅及董事酬勞分配報告。

(4)113年董事酬金報告。

(5)113年關係人交易執行情形報告。

(6)修訂『董事會議事規則』案報告。

(7)修訂『治理實務守則』案報告。

(8)訂定『永續發展實務守則』案報告。

(9)113年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

本公司股東常會受理董事、獨立董事提名及股東提案受理期間及受理處所:

(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事、獨立董事侯選人名單，本公司擬訂

民國114年3月31日起至民國114年4月10日止為受理股東提名期間，

凡有意提名之股東請於民國114年4月10日16時前寄（送）達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『董事/獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年3月31日起至民國114年4月10日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年4月10日16時前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，

(地址:新北市汐止區康寧街169巷31號12樓)