【公告】大山董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：大山 (1615)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：張國忠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(含合併報表)。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊(含合併報表)案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。