【公告】環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：環科 (2413)

主 旨：環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

發言人：麻中直

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告書。

(3)本公司對外背書保證情形報告。

(4)本公司修訂「一○九年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)本公司民國一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。

(2)本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合

證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2746-3797）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會

之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東

攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代

理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未

收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將

相關資料送達本公司 地址:408台中市工業區二十七路三號，電話：04-23590096，並副

知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

＊本次股東常會不發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國114年05月20日至114年06月16日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

3.其他說明：