【公告】益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期：2025年03月11日

公司名稱：益登 (3048)

主 旨：益登董事會決議114年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人：黃秀玲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:A. 一百一十三年度營業狀況報告。。

B. 一百一十三年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:A. 承認一百一十三年度決算表冊案。

B. 承認一百一十三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:A. 修訂「公司章程」部分條文案。

B. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年

4月7日至114年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規

定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地

址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓(財會處)，電話：

(02)2657-8811。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明:(a)本公司視訊輔助股東會

依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準

則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

(b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算

所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守

集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.

tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017

e8eea7fc5009c）。

(c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(d)股東欲以視訊方式參與者，應自114年5月14日起，至遲

於股東會二日前(114/6/10前)，於集保公司股東e票通平台辦

理註冊及登記。(網址：https://www.stockvote.com.tw/evot

e/index.html)徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者

，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願

書，並於114年5月14日(當次股東會電子投票起始日)起至

114年6月10日下午四時前，送達本公司股務代理機構群益

金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號

地下2樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文

字提問及投票。

(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，

欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登

記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與

股東會。

(f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參

與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之

方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面

或電子方式行使之表決權為準。

(g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示

，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原

議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使

表決權。

(h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法

另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會

者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於

股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期

撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，，致視訊會

議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股

份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十

四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。

(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開

資訊觀測站發布重大訊息。

(k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。