【公告】中揚光董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：中揚光董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：李榮洲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度董事酬金給付情形報告。

(5)113年度私募有價證券辦理情形報告。

(6)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無