【公告】特昇-KY114年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

日 期：2025年03月14日

公司名稱：特昇-KY (6616)

主 旨：特昇-KY114年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶期間及主要內容

發言人：余麗群

說 明：

1.董事會決議日期: 114/03/14

2.股東會召開日期: 114/06/12

3.股東會召開地點: PCBC會議中心-AA會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2024年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3) 2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認2024年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認2024年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉第五屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 114/04/14

12.停止過戶截止日期: 114/06/12

13.其他應敘明事項: 無。