【公告】采威國際董事會重要決議事項

中央社

日 期：2025年03月15日

公司名稱：采威國際 (6868)

主 旨：采威國際董事會重要決議事項

發言人：張芝菁

說 明：

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會通過重要決議事項

(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)擬通過本公司基層員工之定義案

(三)擬通過初次申請上櫃，與主辦承銷商簽訂

「過額配售協議書」並協調特定股東自願集保案

(四)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(五)擬通過民國113年度員工及董事酬勞提列案

(六)擬通過民國113年度盈餘分配案

(七)擬出具民國113年度內部控制制度聲明書案

(八)擬通過本公司申請股票上櫃之民國114年度

第一季及第二季財務預測案

(九)擬修訂內部控制制度案

(十)擬修訂內部稽核實施細則案

(十一)擬修訂內部重大資訊管理辦法案

(十二)擬訂定本公司民國114年股東常會召開事宜案

(十三)擬通過委任公司治理主管

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2025年03月14日公司名稱：弘帆(8433)主 旨：弘帆董事會通過之重要決議發言人：曹雪芳說 明：1.事實發生日:114/03/142.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司113年度合併財務報表案(二)本公司113年員工及董事酬勞分配案(三)本公司113年度營業報告書(四)本公司113年度盈餘分配及股利分派表(五)本公司113年度之內控聲明書(六)本公司之子公司113年度盈餘分配案(七)本公司之孫公司113年度盈餘分配案(八)本公司向銀行申請融資授信額度案(九)本公司基層員工定義案(十)修訂本公司「公司章程」案(十一)修定本公司薪工循環作業辦法案(十二)本公司之孫公司增資案(十三)新增本公司之孫公司與曾孫公司間資金貸與額度案(十四)訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案(十五)訂定本公司民國114年股東常會日期、地點及召集事由案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券

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