【公告】浩宇生醫董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：浩宇生醫 (6872)

主 旨：浩宇生醫董事會決議召開114年股東常會

發言人：昌廷光

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)健全營運計畫執行報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月10日至

114年06月08日止。

(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%

以上股東提案期間為114年04月01日起至114年04月11日，每日上午9時至

下午5時止。

(3)受理股東提案處所：浩宇生醫股份有限公司 管理部

(台北市南港區忠孝東路七段508號16樓)