【公告】ITH-KY董事會決議召開2025年股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：ITH-KY (6962)

主 旨：ITH-KY董事會決議召開2025年股東常會

發言人：朱桐和

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會查核報告。

(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及財務報表案。

(2)2024年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於2025年4月2日起至2025年4月14日止受理股東之提案，受理處所：

ITH Corporation(新竹縣竹北市台元二街一號10樓之1)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2025年5月10日起

至2025年6月7日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。