【公告】平和環保-創董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：平和環保-創 (6771)

主 旨：平和環保-創董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳義生

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告。

第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：113年度盈餘分派現金股利情形報告。

第五案：本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書暨財務報告案。

第二案：113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間:自114/03/18起至114/03/28 17時前止

受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)