【公告】阜爾運通董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：阜爾運通 (6914)

主 旨：阜爾運通董事會決議召開114年股東常會

發言人：潘壕新

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（經濟部土城產業園區服務中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)113年度現金股利分派情形報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

(六)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。

(七)113年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案。

(二)本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司新任董事暨代表人「競業禁止之限制」案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無