【公告】三商董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：王志華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一三年度關係人重大交易報告。

(5)一一三年度背書保證辦理情形報告。

(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：114/04/02~114/04/16。

(2)轉換公司債停止轉換期間：114/04/15~114/06/13。