【公告】旭東環保董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：旭東環保 (1343)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：董妍伶

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司113年度營業報告案。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

（3）本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）113年度盈餘轉增資發行新股案。

（3）擬申請本公司股票上櫃案。

（4）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4

席）案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限

制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自114年3月21日至114年4月1日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）