【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息

新產訂5/22召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2850)新產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無延伸閱讀：「臺灣璞玉指數」成分股名單包括亞泥、大毅、界霖等新產公告本公司董事會決議召開115年股

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新產公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2850)新產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無延伸閱讀：新產：公司Q1起更換會計師事務所及簽證會計師新產公告本公司董事會決議自115年第1季起

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【公告】聯策董事會決議召開115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月05日公司名稱：聯策(6658)主旨：聯策董事會決議召開115年股東常會相關事宜發言人：陳識翔說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至11

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天蔥訂6/2召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日1

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天蔥公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2740)天蔥-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自115年3月29日至115年4月8日

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鴻海訂5/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登

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鴻海董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2317)鴻海-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新北市土城區自由街2號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計暨風險委員會查核民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司新增間接投資大陸情形報告。(6)：本公司國內公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)：解除董事競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至115年05月26日止，請逕登

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精測訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6510)精測-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：114年度給付董事酬金報告。(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精測將迎歷年最強首季今年看逐季向上精測去年獲利創新高；每股擬配息15

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精測公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6510)精測-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：114年度給付董事酬金報告。(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精測股利：現金15.3元精測公告本公司董事會決議股利分派資料來源-

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【公告】華軒董事會決議召開115年股東常會

日期：2026年02月05日公司名稱：華軒(2740)主旨：華軒董事會決議召開115年股東常會發言人：陳朝泉說明：1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/023.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(4)：本公司114年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。(5)：本公司113年8月19日股東臨時會通過減資彌補虧損案之健全營運計畫執行成效報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0410.停止過戶截止日期：115/06/0211.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東以書面方式提案及提名，受理期間：自1

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尚茂訂5/11召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(8291)尚茂-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。延伸閱讀：尚茂董事會決議辦理減資51%彌補虧損尚茂股利：0 資料來源-MoneyDJ理財網

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尚茂公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(8291)尚茂-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：桃園市大園區濱海路二段208號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(2)：累積虧損達實收資本額二分之一報告(3)：114年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告(4)：113年現金增資發行私募普通股之執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案(2)：本公司擬辦理現金增資發行私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1310.停止過戶截止日期：115/05/1111.其他應敘明事項：本次股東會相關通知、提案及電子投票事項，悉依相關法令規定辦理，詳如公告。延伸閱讀：尚茂訂5/11召開股東會尚茂董事會決議辦理減資51%彌補虧損資料來源-MoneyDJ理財網

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中再保訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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中再保公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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益芯科公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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益芯科訂6/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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華立訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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慕康生醫訂5/4召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事

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慕康生醫公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5398)慕康生醫-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/043.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案(2)：承認114年度盈虧撥補表案7.召集事由三：討論事項(1)：討論辦理私募普通股案(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0612.停止過戶截止日期：115/05/0413.其他應敘明事項：(一) 受理期間：115 年2 月23 日起至115 年3 月5 日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案、董事

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