【公告】由田董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：由田 (3455)

主 旨：由田董事會決議召開114年股東常會

發言人：張文杰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司113年度營業報告。

（2）審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

（3）本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（4）本公司113年度盈餘分派情形報告。

（5）本公司資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司113年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）增額補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）獨立董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。