【公告】利華董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：利華 (1423)

主 旨：利華董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：余美蘭

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號

本公司新屋廠員工活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。

4.本公司113年度盈餘分派情形報告。

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案相關事宜：

應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，

自114年4月2日至114年4月14日17時前寄送達。

2.受理股東提案處所：

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.審查標準：

依公司法172條之1規定辦理。

4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年5月17日至114年6月14日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

6.本公司股東會紀念品發放原則:

本次股東會將不予發放紀念品。