【公告】碩天董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：碩天 (3617)

主 旨：碩天董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：陳健中

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.113年度盈餘分派現金股利情形報告

5.辦理113年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.發行限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無