【公告】天擎董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：天擎 (6708)

主 旨：天擎董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：何宗明

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓牛頓廳(新竹市工業東二路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告書。

(3)本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間

自民國114年4月14日至民國114年4月23日止，以書面為之。

受理股東提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市

力行一路1號3FC5室）。