【公告】瀧澤科董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：瀧澤科 (6609)

主 旨：瀧澤科董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：戴雲錦

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度背書保證金額報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

(有關盈餘分配內容，本公司將於5月8日(含)前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選第二十屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。