【公告】大立董事會決議召開民國114年股東常會

日 期：2025年03月10日

公司名稱：大立 (4716)

主 旨：大立董事會決議召開民國114年股東常會

發言人：洪玉升

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自114年5月17日至114年6月15日止。