【公告】更正：淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)

日 期：2025年03月13日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：更正：淳紳更新114年股東常會召開事宜( 增加報告事項)

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅A會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)增訂「誠信經營守則」報告。

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第15屆董事3席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:無