【公告】南緯董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：南緯 (1467)

主 旨：南緯董事會決議召開114年股東常會

發言人：吳健中

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:113年度營業狀況報告；審計委員會審查113年度決算

報告；113年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；113年度董事酬金報告；

113年度背書保證及資金貸與辦理情形報告；113年度關係人重大交易情形報告；

其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:113年度營業報告書及財務報表承認案；

113年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會

討論後公告