【公告】夠麻吉董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：夠麻吉 (8472)

主 旨：夠麻吉董事會決議召開114年股東常會

發言人：施凱文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓 (台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度董事酬金報告

(4)國內第一次私募無擔保轉換公司債辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自114年3月21日至

114年3月31日17時止。

受理處所：夠麻吉股份有限公司財會部

地址：新北市新店區北新路二段262號二樓之6

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國114年4月26日至114年5月25日止

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