【公告】雋揚董事會決議召集民國一一四年股東會相關事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：雋揚 (1439)

主 旨：雋揚董事會決議召集民國一一四年股東會相關事宜

發言人：葉品卉

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告

(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國一一三年度盈餘分派情形報告。

(5)民國一一三年董事酬金報告。

(6)民國一一四年股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一四年四月十一日起至

民國一一四年四月二十一日下午五時前

受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門

(台北市南港區經貿一路170號11樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A. 行使期間：

自一一四年五月二十日起至一一四年六月十六日止

B. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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