【公告】永固-KY董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：永固-KY (5546)

主 旨：永固-KY董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜

發言人：簡國釧

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會審查報告。

(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案。

(2) 以資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案期間及場所：114年4月11日至114年4月21日

下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。